Один фигурант объявлен в розыск
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители товарной биржи "Modern Trading Solutions" задержаны по делу о махинациях с углем из Шубаркульского месторождения, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск", — сообщили в агентстве.
По данным АФМ, руководство товарной биржи "Modern Trading Solutions", зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путём затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", — подчеркнули в агентстве.
Подчеркивается, что ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичиваются через подконтрольные ей компании.
Ранее экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.